دادستان تالش:
۱۲ نفر در رابطه با پرونده مالی بازداشت شدند
علم عدل: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از تفهیم بهتان به ۱۲ نفر در رابطه با پرونده مالی ۱۰.۵ میلیون دلاری موسوم به FNDK و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان آگاهی داد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، امیر رحمتی اظهار داشت: در این پرونده افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با بهره گیری از هوش مصنوعی، مبادرت به جمع آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده و شمار قابل توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کردند.
ایرنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش اضافه کرد: بر مبنای برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در چارچوب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است.
وی اضافه کرد: تابحال به ۱۲ نفر با بهتان بی نظمی عمده در نظام اقتصادی تفهیم بهتان شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر گردیده است که این افراد بعد از صدور قرار به زندان لاکان رشت منتقل شده اند.
رحمتی بیان نمود: دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم انجام و در این مورد، مکاتبات لازم با بانک مرکزی به منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب ها انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش افزود: برای بعضی از متهمانی که تابحال دستگیر نشده اند مطابق مقررات قانونی، دستور ممنوع الخروجی صادر شده و در مورد تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان صادر گردیده است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب