رسیدگی به پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی با حدود ۳۰۰ شاکی در دادسرای تهران
به گزارش علم عدل، دادستان تهران اظهار داشت: در فرایند رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری با مبحث مهاجرت ضمن پلمب شرکت متخلف، حدود ۲ همت از اموال منقول و غیر منقول آن در مرحله تحقیقات قضایی، شناسایی و توقیف شد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی با اشاره به این که تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تابحال ۳۰۰ نفر و درحال بالا رفتن است، گفت: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.
دادستان تهران اضافه کرد: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و گرفتن مجوزهای متعدد از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای مختلف با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به صورت مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه مبادرت به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کرده اند.
وی اشاره کرد: شیوه کارهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه مبادرت به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با مبحث دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به شکل دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده اند.
صالحی با تکیه بر ضرورت افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران عنوان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.
بطور خلاصه، دادستان تهران افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و گرفتن مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای مختلف با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بصورت مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه دست به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کرده اند. وی اشاره کرد: شیوه کارهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه دست به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با مبحث دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده اند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب