در جلسه دادگاه فرخزاد مطرح شد؛

ردپای دو مدیر بانك مركزی در پرونده اخلالگران ارزی

ردپای دو مدیر بانك مركزی در پرونده اخلالگران ارزی علم عدل: دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از متهمان به اختلال در نظام ارزی به صورت علنی و در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد برگزار گردید.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یكی دیگر از اخلالگران حوزه ارز به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یك دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی شروع شد.
قاضی پرونده در ارتباط با متهمان اصلی این پرونده اظهار داشت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین ایشان به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می گردد.
دو نفر از متهمان این پرونده كه با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند.
وی با اشاره به اینكه چهار نفر از متهمان متواری هستند، اظهار داشت: به دلیل معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر گردیده است.
قاضی موحد در ارتباط با مبحث پرونده توضیح داد: طبق گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانك مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت كرده است. وی ضمن ارتكاب جرم جعل و تهیه مدارك صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
قاضی افزود: بیشتر از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ دریافت و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در شرایطی است كه متهم هیچ كالایی را به كشور وارد نكرده است.در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، كیفرخواست صادره را قرائت كرد.نماینده دادستان تهران در ارتباط با فعالیت های مجرمانه متهم اظهار داشت: متهم با استفاده از چند بانك، مبادرت به دریافت ارز دولتی می كند. وی در بازه های زمانی مختلف همچون در سال ۹۴ مبادرت به دریافت بیشتر از ۹۸ میلیون ارز دولتی با همكاری امید اسدبیگی (یكی از متهمان این پرونده) می كند.وی با اشاره به اینكه متهم با جعل پروفرم ها، مبادرت به ثبت ارز دولتی می كرده است، تصریح كرد: در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام نموده كه امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت كرده است. طبق بررسی های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیشتر از ۳۵۶ میلیارد است كه متهم فرخزاد ۳۰ درصد آنرا دریافت كرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است.نماینده دادستان تهران اضافه كرد: متهم با عنایت به تجربیات به دست آمده و كسب سود، این دفعه هم به فكر استفاده از ارز دولتی می افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم های جعلی بیشتر از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانك ملی شعبه حافظ دریافت می كند.ردپای یكی از مدیران بانك مركزیوی افزود: متهم با استفاده از یكی از مدیران بانك مركزی به نام صمد كریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا می گردد. عامری در بازجویی ها اعلام نموده كه كریمی با من تماس گرفت و اعلام نمود كه فرخزاد از همشهریان بنده است اما بعد از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی گردد و فرخزاد با همكاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می كند.نماینده دادستان تهران بیان كرد: اما به علت تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری كه از مدیران سابق حراست بانك مركزی بوده است و بعد از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، رجوع می كند. فرخزاد با علم به این مورد كه عامری با عنایت به سابقه فعالیتش در بانك مركزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال دریافت ارز می رود. طی جلساتی كه بین این چند نفر برگزار می شود، تیمور عامری فرزندان خود همچون علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می كند و متهم علیرضا عامری با یكی از رابطین خود در دُبی هماهنگ كرده و مبادرت به دریافت پروفرم های یك شركت در دُبی می كند.نماینده دادستان تهران با اشاره به اینكه بعد از دریافت ارزهای دولتی، متهمان این ارزها را به امارات حواله می دادند، اظهار داشت: متهم وكیلی از همدستان متهم در خارج از كشور، مبادرت به فروش ارز می كرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می كرده است.وی با اشاره به اینكه متهم فرخزاد در یك بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همكاری عامری و مكی سلطانی ارز دولتی دریافت می كرده است، خاطرنشان كرد: بعد از دریافت، مبادرت به فروش در بازار آزاد می كرده است.نماینده دادستان تهران افزود: در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه ای با فرخزاد، از وی می خواهد به جای علیرضا عامری و مكی سلطانی، با حمیدرضا عامری همكاری كند. در نهایت كارت ملی و كارت های بانكی فرخزاد در اختیار عامری قرار می گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می گردد.وی در ارتباط با نكات برجسته این پرونده اظهار داشت: تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مكی سلطانی با سفارش عامری، وكالت فرخزاد را بر عهده می گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می كرده است. سود حاصل از این فعالیت ها جهت زندگی عامری ها را تغییر می دهد به صورتی كه آنها اقدام به ایجاد شعبه های جدید در خارج از كشور می كنند اما بعد از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از كشور قطع می گردد.متواری بودن علیرضا و حمیدرضا عامری در تركیهنماینده دادستان تهران تصریح كرد: علیرضا و حمیدرضا عامری كه در جهت تولید شعبه جدید صرافی خود به تركیه رفته بودند، در همان جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته اند. مكی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده، بعد از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می گردد.وی خاطرنشان كرد: با بررسی حساب های فرخزاد، مشخص شد كه ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است كه طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است كه طبق گفته های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است كه مبلغی از آن صرف خرید كارخانه ماشین سازی تبریز می گردد.نماینده دادستان تهران اظهار داشت: بررسی اسناد گمركی نشان داده است كه متهم از سال ۹۴ تابحال هیچ كالایی را به كشور وارد نكرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی هم دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانك های دولتی دریافت كرده و پول آنرا صرف خرید كارخانه های دولتی می كند. با توجه به اظهارات متهم، دایر بر فروش ارز دولتی بدون واردات كالا و خرید كارخانه ماشین سازی تبریز و آذرچلیك تبریز و اظهارات محمد شهادت در مورد تهیه پروفرم های صوری، ردیابی ۲۵ حساب بانكی متعلق به فرخزاد كه دلالت بر بستانكاری ۲۵۰۰ میلیاردی متهم دارد و همینطور استعلام از بانك مركزی در مورد میزان ارزهای تخصصی، استعلام از بانك توسعه نوین و اقتصاد نوین و همینطور استعلام گمرك و با عنایت به بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و همینطور قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برای ایشان درخواست كیفر می گردد.در ادامه این جلسه متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.وی دررابطه با سابقه شغلی خود اعلام نمود: كشاورز بودم اما ۳۰ سال است كه در كار آهن فروشی هستم از سال ۸۵ هم آغاز به فعالیت در كارخانه های مختلف كردم. سابقه كیفری اینچنینی ندارم و تنها یك مرتبه در اوایل انقلاب به افترا گران فروشی به زندان رفتم. میزان تحصیلاتم پنجم ابتدایی است.قاضی خطاب به متهم با اشاره به اینكه افترا شما طبق كیفرخواست اختلال در نظام ارزی و پولی با استفاده از قاچاق عمده ارز است، اظهار داشت: شما با تولید تشكیلات و شبكه مبادرت به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد كردید، چه دفاعی ازخود دارید كه متهم پاسخ داد: هر آنچه در كیفرخواست نوشته اند دروغ است ارزی كه در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ گرفتم سبب ضرر من بود.قاضی از متهم پرسید مرحله نخست ای كه ارز گرفتید چه مرحله ای بود اظهار داشت: سال ۹۴، ۹۵ بود كه ۱۵۰ میلیون دلار بود كه لیر به ما تحویل دادند كه به خاطر اشتغالزایی ارز دولتی گرفتم و ۱۰۰ میلیارد برای خرید كارخانه پرداخت كردم.قاضی از متهم پرسید: از كجا آورده اید كه فرخ زاد اظهار داشت: پول خودم بوده است.قاضیی خطاب به متهم اظهار داشت: شما در بازجویی گفتید ارز گرفتید و فروختید آیا قبول دارید كه متهم پاسخ داد: بانك مركزی التماس می كرد چون كسی نبود ارز را بخرد. پیش از ۲۰ روز باید كل پول را به بانك می دادیم.محاكمه بزرگترین گیرنده تسهیلات ارزیقاضی موحد خطاب به دادگاه اظهار داشت: امروز محاكمه فردی است كه بیشترین تسهیلات را از بانك های دولتی گرفته است، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار ۳۳۲ دلاذر در چند مرحله از بانك ها گرفته است.وی خطالب به متهم اظهار داشت: این مبالغ را برای چه گرفته اید كه متهم پاسخ داد برای واردات.قاضی اظهار داشت: آیا وارداتی انجام شده است كه متهم پاسخ داد: با عنایت به اینكه تحریم های آمریكا مطرح بود جنسی به ایران داده نمی شد كه قاضی خطاب به متهم گفت خب ارزها را چه كردید كه فرخ زاد پاسخ داد: اصل پول را به بانك مركزی برگرداندیم اما سلطانی آنها را فروخت و سودش را به ما می داد.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: آیا شما دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول دارید؟ كه متهم پاسخ داد: قیمت این نبود من ۱۶۰۰ كارمند و كارگر دارم و اشتغالزایی كردم.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما برای دریافت ارز دولتی مدرك سازی كردید فاكتورها را چه كسی صادر می كرد، شما با تیمور عامری چطور آشنا شدید؟ كه متهم پاسخ داد: من تازه چند سالی است كه فارسی یاد گرفته ام و ترك زبان هستم واسط بنده با عامری آن شخصی كه در كیفرخواست آمده نیست، اصل پول را به حساب بانك مركزی ریختم.در این لحظه قاضی از یكی از شهود پرونده خواست در دادگاه حضور داشته و شهادت خویش را اعلام نماید.محمد شهادت با حضور در جایگاه اظهار داشت: متولد ۱۳۶۷ اهل تهران هستم كه كارمند صرافی عامری بودم، آقای فرخ زاد حدود دو سال اخیر رفت و آمد مستمر به صرافی ما داشتند. فرزندان آقای عامری ایشان را بعنوان یكی از كارفرمایان بزرگ به صرافی ما معرفی كردند.قاضی خطاب به این شاهد اظهار داشت: فاكتورهای خام را چه كسی برای شما می آورد كه این شاهد اظهار داشت: فاكتورها اول رنگی نبود اما نمی دانم بر چه اساسی رنگی شد.علیرضا عامری فاكتورها و سربرگ ها را از محمد وكیلی می گرفت. علی عامری اسم شركت های مذكور متعلق به فرخ زاد را در فهرست بانك مركزی به ما نشان داد و گفت این شخص معتبر است.این شاهد اضافه كرد: عامری سربرگ ها و فاكتورهای یك شركت خارجی در دبی را با استفاده از فضای مجازی با واسطه گری محمد وكیلی دریافت و در اینجا نسبت به پر كردن و صدور آنها اقدام می كرد.آرش شعبانی یكی دیگر از شهود هم با حضور در جایگاه با سوگند یاد كردن در مقابل خداوند و قران به عرضه توضیحات خود پرداخت و اظهار داشت: فرم ها را آقای عامری و سلطانی شخصا پر می كردند، علیرضا عامری به ما گفت فرخ زاد شخص قوی است و شركت های مختلفی دارد.در ادامه نماینده دادستان با اشاره به اینكه متهمان مبحث پرفورم ها را تغییر می دادند اظهار داشت: در ارتباط با تغییر پرفورم های اولیه شاهد آن بودیم كه واردات ایزوتوپ در فرم ها مطرح گردیده است و این در حالی است ایزوتوپ مس ماده اولیه انرژی هسته ای است كه متهمان در فرم ها از آن سوءاستفاده كردند.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: بیشتر از ۴۵ هزار میلیارد ریال در یك روز به حساب شما آمده و خارج شده چه كسی این مبالغ را به حساب شما ریخته كه متهم در پاسخ اظهار داشت: مكی سلطانی این مبالغ را واریز كرده.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما می توانید مهلت می توانید بگیرد و منابع را برگردانید كه متهم در پاسخ اظهار داشت: نمی دانم اصل پول را برگردانده ام و ۸۰ تومان سود مطرح است.قاضی خطاب به فرخ زاد اظهار داشت: آخرین دفاعیت خودتان را بر مبنای آنچه در كیفرخواست در مورد اختلال در نظام ارزی و پولی با استفاده از قاچاق مطرح گردیده است را بگویید كه متهم اظهار داشت: قاچاق را قبول ندارم در ادامه وكیل متهم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موكل خود پرداختحسینی وكیل قربانعلی فرخ زاد با اشاره به اینكه تازه روز شنبه پرونده را گرفتم اظهار داشت: كیفرخواست باید طبق تحقیقات مكفی باشد از سویی شاهد این هستیم با عنایت به ابعاد مختلف پرونده تحقیقات مكفی انجام نشده و پرونده هم برای كارشناسی های تخصصی به كارشناس مربوطه ارجاع نشده است. ازاین رو اشكال مدارك مستدل در كیفرخواست مطرح است بدین منظور درخواست ارجاع پرونده به كارشناسان بانكی و انجام تحقیقات مجدد را دارم.وكیل متهم با انتقاد از اینكه رسیدگی به این پرونده مغایر با صلاحیت این دادگاه است، اظهار داشت: علاوه بر این باید به مبحث سوءنیت و سوءاستفاده از شرایط طبق قانون رسیدگی كرد كه این مساله نیاز به تحقیقات بیشتر در ارتباط با موكلم دارد.قاضی موحد در واكنش به این سخنان وكیل متهم اظهار داشت: باب صلاحیت رد می گردد حتی خود شما هم به جای اینكه ابتدای دفاعیات خود به آن اشاره كنید در آخر به آن اشاره كردید كه نشان داده است برای تان اهمیت كمتری دارد.متهم ردیف دوم: ۳۰ سال به بانك مركزی خدمت كردمتیمور عامری یكی دیگر از متهمان پرونده ای كه از نظر قاضی موحد مربوط به بزرگ ترین دریافت كنندگان تسهیلات ارزی است، در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.وی خطاب به دادگاه تصریح كرد: برای دور زدن تحریم ها، كمك های فراوانی كردم، بازنشسته بانك مركزی هستم و تحصیلاتم كارشناسی بانكداری است كه هیچ سابقه كیفری هم ندارم.قاضی موحد به متهم اظهار داشت: افترا شما اختلال در نظام پولی و ارزی با استفاده از شبكه سازمان یافته به مبلغ بیشتر از ۳۲۲ میلیون دلار است؛ آیا اتهامات خویش را قبول دارید؟متهم در پاسخ خاطرنشان كرد: این اتهامات را قبول ندارم و هیچ همكاری هم با فرخزاد نداشته و دیناری هم از وی پول نگرفته ام؛ نه كسی را در بانك مركزی به ایشان مرتبط كردم و نه همكاری داشتم.وی اضافه كرد: سال ۹۴ آقای صمد كریمی مدیر اداری صادرات بانك مركزی با بنده تماس گرفت و گفت «قربانعلی فرخزاد همشهری بنده است كه نیاز به كمك دارد». من هم به پسرم گفتم كه «این شخص را بانك مركزی معرفی كرده است» اما در آن سال آنها به توافق نرسیدند. پس از آن تاریخ، تا اسفند سال قبل فرخزاد را ندیدم. در آن زمان هم سلطانی به من مراجعه نمود و در ارتباط با فرخزاد با من صحبت كرد. سلطانی برای تأمین ریالی به ما كمك می كرد. این فرد در دبی هم شركت داشت و چندین شركت نفتی با این فرد همكاری می كردند.عامری بیان كرد: اگر فكر می كنید سند صوری صادر می شود، به علت این است كه اغلب افرادی كه سند صوری در ارتباط با این گونه معاملات صادر می كنند، به دنبال این هستند كه با عنایت به تحریم ها، مشكلات بانكی و ارزی را حل كنند.این متهم با اشاره به اینكه فعالیت هایی كه در كیفرخواست ذكر شده، بدون اطلاع و مجوز بنده بوده است، اضافه كرد: علیرضا پسرم است، اگر در این رابطه خطا كرده است، اعدامش كنید. خود فرخزاد به پسرم وكالت داد تا اطمینانش را جلب نماید.متهم مدعی شد: بنده صرافی هستم كه بیشترین خدمات را هم عرضه دادم؛ مكان صرافی بنده هم اجاره ای است.وی با اشاره به اینكه تاریخ بازداشتش در كیفرخواست اشتباه قید شده است، تصریح كرد: از تاریخ ۹۷/۶/۱۴ در بازداشت موقت هستم. ۳۰ سال سابقه خدمت به بانك مركزی را دارم و ۱۰ سالی است كه بازنشسته شده ام.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: تمام پیش فاكتورهای صوری و جعلی در صرافی شما بوده است؛ آیا این را قبول دارید؟متهم پاسخ داد: نه در صرافی من نبوده است، نمی توانم این را باور كنم. صمد كریمی از بانك مركزی، ایشان را به من معرفی نمود و من نمی دانستم چه فعالیت هایی را انجام می دهد.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: دو شاهد كه كارمند شما هم بودند، شهادت دادند؛ شما چطور از اقدامات مجرمانه صورت گرفته در صرافی تان بی اطلاع بودید؟متهم پاسخ داد: من بی اطلاع بودم و تنها مشكل من این بود كه به پسر خودم اعتماد كردم.مهلت پنج روزه قاضی موحدسیامك مدیرخراسانی وكیل تیمور عامری (از متهمان به اختلال در نظام پولی و ارزی) خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: ساعاتی پیش قربانعلی فرخ زاد متهم ردیف اول پرونده ادعا نمود ۱۵۰ میلیون یورو را رفع تعهد كرده كه اسناد آن در پرونده قید نشده است.وی با اشاره به اینكه متهمان هر چه كه تعهد كرده اند باید بپردازند، اظهار داشت: از دادگاه در این زمینه درخواست بررسی اسناد را داریم كه قاضی موحد اعلام نمود ۵ روز دادگاه برای متهم به منظور رفع تعهدات بانكی مهلت می دهد.رئیس دادگاه با اشاره به اینكه در صورت رفع تعهدات بانكی بطور قطع در میزان مجازات متهمان تاثیر دارد اظهار داشت: بیشتر از این نمی توانیم مهلت دهیم چون كه پس از آخرین دفاعیات از متهم مهلت كمی طبق قانون برای صدور حكم داریم.

1397/10/12
15:25:57
5.0 / 5
110
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت