گزارش علم عدل به نقل از مهر؛

تصویر فراری ‎های باند درمنی، سلطان قیر، مهره ها رافراری داد

تصویر فراری ‎های باند درمنی، سلطان قیر، مهره ها رافراری داد علم عدل: باقری درمنی پس ازانجام عملیات مجرمانه خود افراد كلیدی شبكه را به خروج از كشور تشویق كرد كه همچون آنها می توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری ومحمدرضا نصیری اشاره نمود


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، «حمید باقری درمنی» كه بعنوان یكی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می شود، از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق كالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانكی» و «قاچاق شمش طلا».رسیدگی به پرونده باقری درمنی به علت پیچیدگی ها و شگردهای وی در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یكی از شگردهای درمنی به جهت اینكه دستگاه های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود كه به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ كلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از كشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یكی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال های اخیر برسد غافل از اینكه با رسیدگی های بدون بخشایش و دقیق نقش سركردگی وی در این فساد بزرگ كشف شد.رسانه ها، در تاریخ ۹ خرداد ۸۶، «باقری درمنی» را «ابر بدهكار بانكی» با ۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانكی نامیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اعلام می كند كه گزارشاتی از اداره امور شعب بانك ملی به مركز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانك ملی ارجاع شده است.آن طور كه در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شركت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» كه در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهكار كلان سیستم بانكی» درج شده بود، مبادرت به سوء استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان بواسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت نامه تقلبی كرده بود.
«جوانمیر محمدی» رئیس سابق بانك ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می گوید: «درمنی» كه از بدهكاران كلان بانكی بود به واسطه یكی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامه های بانكی را گرفته بود؛ اما سرپرست یكی از مناطق بانك ملی دستور وی را انجام نداد كه بعد از ۲۴ ساعت از سمت خود بركنار شد.دور جدید تشكیل پرونده های قضایی جدید درمنی كه منجر به حكم افساد فی الارض وی شده است با شكایت «شركت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شركت مزبور آمده بود كه شركت های ۶ گانه ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه مبادرت به دریافت ۱۷۸ هزار تن قیر از شركت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شركت مذكور كرده اند.گزارش مركز عملیات ویژه پلیس ناجا هم كه در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاكی از این بود كه «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبكه ای است كه با شركت های شش گانه فوق الذكر مبادرت به كلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع كرده اند.این گزارش حاكی می باشد حكم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به افترا افساد فی الارض بار دیگر بازداشت می گردد. او بعد از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و كلیدی شبكه را به خروج از كشور تشویق كرد كه همچون آنها می توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره نمود كه در ادامه تصاویر آنها قابل مشاهده است: محمدرضا نصیری تمام كارهای كلاهبرداری تحت پوشش وام بانكی و ضمانت نامه ها را انجام می داد و با بانك ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت دریافت ضمانت نامه یا تنزیل آنرا انجام می داد.محمدرضا نصیری، نام پدر: امیر/ تاریخ تولد: ۱۳۳۳.۰۶.۱۵جوان میر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانك ملی در حالیكه مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و تركیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافاتش می گوید: رفتم مرز تركیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می كرد. در تاریخ ۲/۴/۹۳ توسط آگاهی دستگیر شدم.
جوانمیر محمدی/ فرزند احمد/ تاریخ تولد: ۱۳۴۶.۱۱.۲۰محمود جزایری كه در انجام كلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شركت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به تركیه گریختند.محمود جزایری، نام پدر: مجتبی/ تاریخ تولد: ۱۳۵۰.۱۱.۱۷محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبكه فساد بزرگ درمنی خدمت می كرد كه وی هم از كشور گریخت.محمد خزائلی پارسا/ نام پدر: عباس/ تاریخ تولد: ۱۳۲۴.۰۳.۰۱مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شركت فجر گستر نوین كه با مشاركت در كلاهبرداری از شركت پالایش نفت جی و بیمه ایران با تولید شبكه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی می كرد هم از كشور پای به فرار گذاشت.مجید باقری درمنی/ نام پدر: محمد باقر/ تاریخ تولد: ۱۳۴۴.۱۲.۲۶و در نهایت هوشنگ مصلحت لای فردی است كه در بخش كلاهبرداری مذاكرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.هوشنگ مصلحت لای/ نام پدر: قربان/ تاریخ تولد: ۱۳۳۴.۰۶.۰۸پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان « ۱۱ متهم فراری پرونده های اقتصادی اخیر/ خاوری تكثیر می شود؟» به متهمان فراری پرونده باقری درمنی اشاره كرده بود.

1397/09/30
13:57:55
5.0 / 5
3662
تگهای خبر: اسناد , بازداشت , پرونده , پلیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت