بازخوانی جرائم سلطان قیر؛

بركناری مدیر خاوری با نفوذ باقری درمنی

بركناری مدیر خاوری با نفوذ باقری درمنی علم عدل: طبق اعترافات یكی ازمهره های پرونده درمنی، یكی ازافرادوی به نام محمدرضا نصیری ازخاوری دستورصدور ضمانت نامه های بانكی راگرفته بود، اما سرپرست یكی از مناطق بانك، دستوروی را انجام ندادوبركنارشد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حمید باقری درمنی، فردی كه از او بعنوان پدرخوانده بازار قیر و سلطان قیر یاد می شود، تخلفات و جرائم متعددی در پرونده خود دارد. یكی از جنبه های مهم در پرونده باقری درمنی، جرائم ارتكابی در حوزه بانكی است. در یكی از جلسات دادگاه، جوانمیر محمدی رئیس سابق بانك ملی شعبه بهار یكی از مهره های اصلی درمنی در تهیه فرم های ضمانت نامه های بانكی بوده، نكات مهمی را در ارتباط با باقری درمنی بیان نمود. جوانمیر محمدی متولد سال ۴۶ در سال ۶۸ بعنوان تحویلدار به استخدام بانك در آمد و طبق اظهارات خودش با نصیری از راه فردی به نام سیروس محمدی كه فردی بانفوذ و دارای شركت های قدری بوده آشنا میگردد. در گزارشی كه فرمانده وقت نیروی انتظامی نمایش كرده بود، وی خبر از یك تخلف مالی در شعبه مذكور را داده بود؛ بدین ترتیب كه شركتی به نام آریا برج هرم با مدیرعاملی نصیری و باقری درمنی كه در آن زمان از بدهكاران كلان بانكی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت كرده بوده بود. جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اعلام نموده است: یكی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت نامه های بانكی را گرفته بود، اما سرپرست یكی از مناطق بانك ملی دستور وی را انجام نداد كه سپس ۲۴ ساعت از سمت خود بركنار شد، زمانی كه درباب این سوژه با محمدرضا نصیری صحبت كردم وی اظهار داشت: چون فرد مذكور از دستور خاوری سرپیچی كرد بركنار شد. همین سوژه موجب شد به قدرت درمنی پی ببرم و موجب دلگرمی من شد. سرانجام درمنی و نصیری با تبانی جوانمیر محمدی و تعدادی از كاركنان شعبه مذكور فرم های خام ضمانت نامه های بانكی را به سرقت بردند و نامبرده مبادرت به صدور ده ها فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه نموده است. درباب ضمانت نامه ها در دی ماه سال ۱۳۹۰ حسب ارجاع دادیار وقت شعبه اول دادسرای ویژه امور اقتصادی پرونده ای تحت عنوان شكوائیه بانك ملی ایران شعبه بهار با سوژه سوءجریانات مالی و تخلف در صدور ضمانت نامه های بانكی به این مركز واصل شده است و در فرآیند رسیدگی مشخص گردیده شركت‎های ضمانت خواه با توسل به اقدامات متقلبانه جعل و تزویر و همین طور تبانی با بعضی از كارمندان و ذینفعان ضمانت نامه موفق شدند تعداد ۱۰۲ فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم كامپیوتری از بانك خارج و در شركت هایی نظیر پالایش نفت جی استفاده نمایند كه با نمایش ۳۶ فقره از ضمانت نامه های مذكور از طرف شركت های ذی نفع با بانك عامل بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال وجه آنرا مطالبه می نمایند. طی تحقیقات از مدیران شركت‎ها و ردیابی وجوه محرز گردید كه شركت های ضمانت خواه؛ وابسته و زیرمجموعه حمید باقری درمنی بوده است و مدیران شركت ها با نامبرده هماهنگی كامل داشته و هیچ گونه استقلالی از خود نداشتند. برمبنای اظهارات مسئولین شعبه ضمانت نامه های صادره توسط جوانمیر محمدی صوری بوده و هیچگونه سابقه و پرونده ای از آنها در شعبه موجود نیست و هیچگونه پرداختی در ارتباط با آنها صورت نگرفته است. در گزارشی از بازرس بانك ملی ایران در تاریخ ۸/۱۰/۹۰ به اداره امور شعب مركزی تهران آمده است: دو فقره ضمانت نامه به تاریخ ۳/۸/۸۹ به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال به تاریخ ۲/۸/۸۹ به مبلغ پنجاه میلیارد ریال بدون هیچ گونه تضمینات لازم با امضای پایوران شعبه آقایان جوانمیر محمدی و بهرامی معاون شعبه صادر گردیده است و در اختیار آقای نصیری مدیر عامل شركت آریا برج هرم جهت بهره برداری قرار گرفته است كه در سوابق شعبه موجود نبوده و در ردیف تعهدات و سیستم ضمانت نامه ها ثبت نشده است و شعبه با بازگشت ذینفع جهت وصول ضمانت نامه ها از وجود آنها باخبر گردیده است. در اظهارات علیرضا مسلمی رئیس هیئت مدیره شركت حافظان انرژی بی همتا در مرجع انتظامی در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ درباره ضمانت نامه های صادر شده توسط شعبه بهار بانك ملی ایران و وجوه واریز شده به حساب ایشان ناشی از عواید ضمانت نامه های شعبه بهار بانك ملی ایران آمده است نه من و نه شركت های من اصلا در بانك ملی شعبه بهار نه حساب داریم و نه به آنجا رفته ایم تمام این موارد جعل و صدور ضمانت نامه سوء استفاده از شركت های بنده می باشد و، چون شركت های من و حساب جاری بنده در اختیار آقای باقری بوده و ایشان با حساب جاری من كار می كردند و تمام واریزی ها و پرداخت ها را با شركت بنده و حساب بنده انجام می دادند، پول هایی كه به حساب بنده از جانب شركت آریابرج صورت گرفته از راه خود آقای باقری انجام شده است. در این میان پدرام تقی پور شاهكوهی باز در جعل ضمانت نامه های بانكی در ارتكاب جرم معاونت داشته است؛ در اظهارات یكی از شهود در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۶ در ارتباط با ضمانت نامه های جعل شده بانك ملی توسط پدرام تقی پور و نقش آقایان نصیری و حمید باقری آمده است كلیه ضمانت نامه ها اصلی بوده؛ خود آقای نصیری از رئیس بانك بهار گرفته بود؛ پیش از اینكه به پدرام برسد، خودش با دست خط خودش ضمانت نامه ها را می نوشت و خرج می كرد و بعد به پدرام می داد. آقای نصیری كارمند آقای باقری بوده است، رئیس بانك آقای جوانمیر محمدی از قبل آقای باقری را می شناخته و پس از آن به آقای نصیری وصل میگردد. جوانمیر محمدی در این زمینه گفته است: پس از اینكه متوجه شدم ضمانت نامه جعلی است و به دام نصیری افتادم، به حمید باقری پناه بردم قول داد كه مشكل را حل می كند، نصیری اظهار داشت: یك فقره مصوبه ۵۰ میلیارد تومانی می آورم كه مشكل را حل كند، پس از ۵ ماه كه از شعبه رفتم با نصیری تماس گرفتم اظهار داشت: بیشتر ضمانت نامه های تحویلی به شما جعلی بود، ببخشید و خداحافظ. جوانمیر محمدی افزود: به حمید باقری جریان را گفتم، اظهار داشت: دو یا سه فقره جعلی است. من آنرا فردا جمع می كنم، ولی شما چند روز به بانك نروید، من هم ترسیدم به حرف باقری گوش دادم رفتم دفتر باقری گفتم چه بلایی سر من آمده؟ اظهار داشت: نمی گذارم مشكل درست شود. دو یا سه فقره جعلی است ضمانت از دوستان خودم است. جوانمیر محمدی در اظهاراتش آورده است: در نیاوران حمید باقری را دیدم اظهار داشت: رضایت شاكی ها را به دست می آورم. رفتم مرز تركیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می كرد. در تاریخ ۲/۴/۹۳ توسط آگاهی دستگیر شدم.

1397/09/23
13:10:33
5.0 / 5
44
تگهای خبر: پرونده , ثبت , جرم , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت