نماینده دادستان تهران:

تسهیلات بانكی دریافتی صرف عیش و نوش هادی رضوی شد

تسهیلات بانكی دریافتی صرف عیش و نوش هادی رضوی شد علم عدل: نماینده دادستان تهران اظهار داشت: متهم از بوسیله پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چك موفق می شود مبالغ كلانی را دریافت كرده و صرف تفریح و مسافرت های خارجی خود كند.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نماینده دادستان تهران با اشاره به اینكه متهم هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است؛ اظهار داشت: متهم همین طور در ارتباط با ملكی كه به دنبال تحقق آن بود سپس ارجاع دادیار به هیئت كارشناسی ملك مذكور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزش گذاری شد در حالیكه كارشناسان بانك بعدها این ملك را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری كردند بنا بر نظرت گوناگون این نرخ به میزان مختلف قیمت گذاری شده است چه كارشناسی اخیر و چه حسب كارشناسی بدوی این ملك گرانمایه شده است.

وی به پرداخت رشوه از طرف متهم اشاره و اشاره كرد: متهم از بوسیله پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چك موفق می شود مبالغ كلان را كه باید در امتداد تولید استفاده می شد دریافت كرده و صرف عیش و نوش و مسافرت های خارجی خود كرده است.قهرمانی اضافه كرد: متهم هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه كیفری آزاد بوسیله تودیع وثیقه متهم به مشاركت با مدیران بانك سرمایه در بی نظمی عمده بوسیله بی نظمی در نظام اقتصادی و پولی و بانكی بوسیله ستاندن تسهیلات بانكی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

قهرمانی افزود: احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده فرزند حبیب الله و متولد سال ۱۳۶۰ با تحصیلات كارشناسی ارشد است این متهم فاقد سابقه كیفری و آزاد با تودیع وثیقه است.

نماینده دادستان تهران با تاكید بر اینكه مهمترین ضوابط در پرداخت تسهیلات نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: سرمایه پایه بانك سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در همین رابطه شاهد عدم رعایت ماده ۱۷ بخشنامه تسهیلات كلان عدم رعایت ماده ۶ بخشنامه تسهیلات كلان عدم رعایت ضوابط و نظارتی بانك مركزی عدم رعایت ماده ۲۱۰ بخشنامه تسهیلات و تعهدات كلان مصوبه مهر ۱۳۹۲ هستیم.

نماینده دادستان تهران اضافه كرد: صحت انجام مشاركت مدنی و اصالت قرارداد منعقده مورد تردید است چونكه شاخصهای نمایش دهنده برای تشكیل پرونده بانكی بوده است طبق مفاد قرارداد مشاركت مدنی سوژه قرارداد و مشاركت مدنی خرید تجهیزات دوربین های مدار بسته بوده است اما حساب واریز این مبالغ بجای هزینه در ارتباط با دوربین ها در محل دیگر همچون خرید املاك ارز و خودرو صرف شده است.قهرمانی با اشاره به اینكه بهتان خیانت در امانت هم متوجه هادی رضوی است اظهار داشت: این مساله خارج از سوژه شعبه فعلی دادگاه است با عنایت به آثار مخرب دریافت تسهیلات بهتان ایشان در خصوص بی نظمی در نظام اقتصادی محرز است نظر به مفروض بودن علم متهم به تحریم ها علم و اطلاع وی نسبت به موثر بودن اقدامات مقابل نظام محرز و مسلم است

وی در ارتباط با متهم ردیف دوم پرونده اظهار داشت: احسان دلاویز از دوستان مشترك امامی و رضوی بوده و نفوذ زیادی در هیئت مدیره بانك سرمایه داشته است رضوی ۲ میلیارد تومان به دلاویزپرداخت كرده و امكان پرداخت تسهیلات برای خودش را فراهم می آورد.

وی اضافه كرد: تحصیل مال ازطریق نامشروع و نقش وی در پرداخت نمایش تسهیلات معاونت در بی نظمی عمده بوسیله بی نظمی در نظام پولی و بانكی بعنوان اتهامات این متهم محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در ارتباط با ادله اثبات اتهام، توضیح داد: جوابیه نظارتی بانك مركزی، اظهارات رضوی در بازپرسی، اظهارات امیر قادری، رو نوشت فروش گوشت ها، شكایت بانك سرمایه مقابل رضوی درباب ضمانت نامه ها، گزارش سازمان بازرسی كل و مستندات پرداخت تسهیلات و همین طور توضیحات مركز اطلاعات مبارز ه با پولشویی و اظهارات یاسر رضایی همچون ادله شمرده می شود.


منبع:

1398/02/25
12:50:18
5.0 / 5
6
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت